大发体育第六届董事会第什四次会决定公报

作者:locoy | 日期:2019-04-11

  沈阳金地脊触动力股份拥有限公司

  ?第六届董事会第什四次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重

  缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  ?沈阳金地脊触动力股份拥有限公司于?2018?年?3?月?28?日召开了第六届董

  事会第什四次会。本次会应列席会董事?10?名,还愿参加以会

  表决董事?9?名,董事刘雷先生因公出产差,付托董事于学东方先生代为表

  决;孤立董事林方先生因公出产差,付托孤立董事程国彬先生代为表决;

  孤立董事王世权先生因公出产差,付托孤立董事高倚云女男代为表决;

  董事郭波滔先生不能列席本次会。会由董事长于学东方先生掌管,

  公司监事及初级办人员列席了会。

  ?本次会畅通牒于?2018?年?3?月?18?日以邮件和电话的方法向即席董

  事收回,会的召开适宜《公司法》及《公司章程》的拥关于规则,会

  议审议并经度过了如次决定:

  ?壹、2017?董事会工干报告

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  ?二、2017?年度财政决算报告和?2018?年财政预算的报告

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  ?叁、2017?年年度报告及报告摘要

  ?赞同:9?票;顶持:0?票;丢权:0?票

  ?(详见上海证券买进卖所网站?www.sse.com.cn)

  四、关于?2017?年度盈利分派预案的议案

  盈利分派预案:不分派。

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  五、关于改聘公司?2018?年度审计机构的议案

  公司?2018?年拟延聘具拥有“从事证券相干事情阅世”的规则国际

  会计师师事政所(特殊普畅通合伙)终止会计师报表审计,聘期壹年。

  规则国际会计师师事政所(特殊普畅通合伙)成立于?1988?年?12?月,

  报户口本钱?6960?万元,报户口地北边京。

  (详见临?2018-009?号《关于改聘会计师师事政所的公报》)

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  六、关于调理初级办人员的议案

  根据工干需寻求,公司董事会松职于学东方先生公司尽经纪职政,松

  聘崔建民先生、魏英杰女男公司副尽经纪职政。

  聘用李延帮先生为公司尽经纪;聘用郎国民先生为公司副尽经

  理。

  (初级办人员信历附后)

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